惠达卫浴分别提名陈东、鲁志刚二人为独立董事候选人与监事候选人

8月2日，惠达卫浴股份有限公司分别发布了关于提名提名监事及独立董事候选人的公告，公告具体内容如下：

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关于提名陈东为第五届董事会独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司监事张立明先生和独立董事沈义先生递交的书面辞职报告。张立明先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。沈义先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务。详见《惠达卫浴股份有限公司关于公司监事、独立董事辞职的公告》（2018-047）公司监事会原有监事3人，其中股东代表监事1人，张立明先生为原股东代表监事。张立明先生的辞职导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2018年8月1日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。经审查，股东代表监事候选人鲁志刚先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

沈义先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，2018年8月1日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。经审查，独立董事候选人陈东先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。陈东先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，陈东先生独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

（图片来源于网络）

关于提名鲁志刚为第五届监事会监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月1日11时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会＊＊董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》因公司原股东代表监事张立明先生辞去公司股东代表监事职务后，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于提名监事及独立董事候选人的公告》，公告编号：2018-048），其任期从股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会